Криптовалютные биржи

Применение решений Incent помогает криптовалютным биржам повышать уровень доверия клиентов, улучшать безопасность платформы и соблюдать регуляторные требования. Мы обеспечиваем высокое качество данных, удобство использования и соответствие законодательству. Использование наших технологий позволяет оперативно проверять благонадежность пользователей, предотвращать мошенничество и защищать активы клиентов.

Перечень проверок

Проверка действительности паспорта

Проверка валидности связки ФИО-паспорт

Проверка реальной связи ФИО-телефон

Наличие аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

Срок жизни телефонного номера

Активность телефонного номера

Антифрод модель ФРОД при регистрации

Device ID (анализ цифрового отпечатка)

Подтверждение совершеннолетия

Получение ИНН физлица

Наличие задолженности физлица ФССП

Проверка по перечню террористов и экстремистов

Арбитражные дела по физлицу

Нахождение физлица в розыске