Антифрод система: Берсерк

Антифрод система: надежная защита финансовых организаций от мошенничества

Антифрод система представляет собой комплексное решение для выявления и предотвращения мошеннических действий в банковской сфере, микрофинансовых организациях (МФО) и страховых компаниях. Система обеспечивает многоуровневую защиту финансовых операций и помогает минимизировать риски неплатежей.


Основные направления анализа:

• Выявление признаков мошенничества (фрода)

• Оценка вероятности дефолта

• Анализ потенциальных просрочек платежей

Проверка благонадежности клиентов
  • Анализ кредитной истории
  • Проверка на множественные заявки
  • Выявление поддельных документов
  • Мониторинг подозрительных паттернов поведения
  • Проверка принадлежности телефонного номера конкретному человеку
Оценка рисков дефолта
  • Анализ финансовой устойчивости
  • Проверка платежеспособности
  • Мониторинг кредитных нагрузок
  • Оценка стабильности доходов
Предотвращение мошенничества
  • Блокировка подозрительных транзакций
  • Выявление схем с использованием подставных лиц
  • Анализ аномального поведения клиентов
  • Мониторинг необычных паттернов в заявках
  • Проверка принадлежности телефонного номера конкретному человеку
Моделирование и аналитика
  • Антифрод модели для выявления мошеннических действий
  • Скоринговые модели для предсказания вероятности дефолта
  • Автоматическая верификация клиентов
  • Генерация отчетов и аналитических данных
Автоматизация процессов
  • Интеграция с существующими системами
  • Автоматическая обработка данных
  • Обновление риск-параметров

Преимущества внедрения антифрод системы:

  • Снижение финансовых потерь от мошенничества
  • Повышение качества кредитного портфеля
  • Оптимизация процессов проверки клиентов
  • Соответствие требованиям регуляторов
  • Защита репутации компании