Антифрод система: Берсерк

Антифрод система: надежная защита финансовых организаций от мошенничества

Антифрод система представляет собой комплексное решение для выявления и предотвращения мошеннических действий в банковской сфере, микрофинансовых организациях (МФО) и страховых компаниях. Система обеспечивает многоуровневую защиту финансовых операций и помогает минимизировать риски неплатежей.

Основные направления анализа:

• Выявление признаков мошенничества (фрода)

• Оценка вероятности дефолта

• Анализ потенциальных просрочек платежей

Проверка благонадежности клиентов

Анализ кредитной истории
Проверка на множественные заявки
Выявление поддельных документов
Мониторинг подозрительных паттернов поведения
Проверка принадлежности телефонного номера конкретному человеку

Оценка рисков дефолта

Анализ финансовой устойчивости
Проверка платежеспособности
Мониторинг кредитных нагрузок
Оценка стабильности доходов

Предотвращение мошенничества

Блокировка подозрительных транзакций
Выявление схем с использованием подставных лиц
Анализ аномального поведения клиентов
Мониторинг необычных паттернов в заявках
Проверка принадлежности телефонного номера конкретному человеку

Моделирование и аналитика

Антифрод модели для выявления мошеннических действий
Скоринговые модели для предсказания вероятности дефолта
Автоматическая верификация клиентов
Генерация отчетов и аналитических данных

Автоматизация процессов

Интеграция с существующими системами
Автоматическая обработка данных
Обновление риск-параметров

Преимущества внедрения антифрод системы:

Снижение финансовых потерь от мошенничества
Повышение качества кредитного портфеля
Оптимизация процессов проверки клиентов
Соответствие требованиям регуляторов
Защита репутации компании